看到李女士步入了圈套，骗子接着开始对李女士进行恐吓，告诉李女士涉嫌洗钱案，所有证据都指向她，警方要对她的资金是否合法进行检查。“随后他叫我把所有卡的钱转到同一张卡，也是我自己的卡里面，转到那里面后就就叫我到工商银行里面去做一个对比，然后就是操作的英文界面，也看不懂。”李女士说。
就这样，李女士不知不觉中将自己卡中的21600元现金全部转给了对方，而自己却毫不知情。“他说那张卡在做调查，不能随便去查，去查的话警报就要响，所以一直就按照对方说的做，他说你要到处去泄密了的话，就要以泄密罪关你三到七年有期徒刑，就只有恐吓，反正说起很吓人，他的语气说起也很专业。”李女士说。
第二天、第三天，骗子又给李女士打来电话，让李女士交保候审金、保证金，对对方深信不疑的李女士按照对方要求先后交纳了58000元取和77400元。又隔了几天，骗子再次打电话告诉李女士，前两次交纳保证金一共有99000元，需要做资金回流，再存入99000元，她之前的钱才会转回来。已经被骗光钱财的李女士赶紧找亲戚借了5万给对方转去，因为还差49000，当李女士准备再去借钱时，被亲戚发觉不对后才得以报警。